Az ország gazdasági erőforrásait folyamatosan csökkentették a vezetés visszaélései, és most ismét egy bank kerül a figyelem középpontjába ennek következményeként.
A Standard Chartered Bankot egy különleges jogi lépés keretein belül perelte be a malajziai állami vagyonalap, a 1MDB felszámolója Szingapúrban. A felperes azzal érvel, hogy a bank hozzájárult ahhoz a csalássorozathoz, amely több mint 2,7 milliárd dolláros pénzügyi veszteséget eredményezett, és amely már több mint egy évtizede tart.
A Standard Chartered kedden kategorikusan elvetette a vádakat. Ez a per egy újabb lépés a széleskörű törekvések sorában, melyek célja, hogy visszaszerezzék a 1Malaysia Development Berhad (1MDB) pénzeszközeit, amelyeket amerikai nyomozók szerint...
Körülbelül 4,5 milliárd dollárt sikkasztottak el a 2009 és 2014 közötti időszakban, egy bonyolult, globális csalássorozat keretein belül.
A Standard Chartered részvényei kedden 2,7%-os csökkenést könyvelhettek el, míg a londoni FTSE 100 index mindössze 0,3%-kal mérséklődött.
A Kroll pénzügyi szolgáltató cég felszámolói, akik a pert a szingapúri Legfelsőbb Bíróságon nyújtották be, hétfői közleményükben azt állították, hogy felelősségre kívánják vonni a Standard Charteredet az 1MDB elleni csalás lehetővé tételében játszott szerepéért.
A három, 1MDB-hez kapcsolódó, felszámolás alatt álló vállalat szerint a Standard Chartered több mint 100 bankon belüli átutalást engedélyezett 2009 és 2013 között, amelyek segítettek elrejteni az ellopott pénzek áramlását. Azt is állítják, hogy a bank figyelmen kívül hagyta a nyilvánvaló figyelmeztető jeleket a pénzátutalásokkal kapcsolatban.
E per alapján megállapítható, hogy az átutalások komoly szabálysértéseket és ellenőrzési hiányosságokat tükröznek, amelyek lehetővé tették a közpénzek eltulajdonítását a malajziai kormány legfelsőbb szintjein tevékenykedő egyének által, abban az időszakban.
- tájékoztatták a felszámoló szakemberek.
A Standard Chartered közölte, hogy még nem kapta meg a jogi dokumentumokat, és hozzátette:
Ezek a cégek bármilyen igénye teljesen megalapozatlan, és a Standard Chartered határozottan ellenáll majd a felszámolók által kezdeményezett jogi eljárásnak.
A felszámolók szerint a Standard Chartered számláin átfolyt pénzek között voltak Najib Razak volt malajziai miniszterelnök személyes bankszámlájára történt átutalások is, aki jelenleg hatéves börtönbüntetését tölti az 1MDB-hez kapcsolódó korrupció miatt. Az átutalások üzleti kifizetéseket és ékszerek, valamint luxuscikkek vásárlását is tartalmazták Najib felesége és mostohafia számára.
Legalább hat ország, köztük Szingapúr és Svájc, kezdett el nyomozni az 1MDB-ügy kapcsán, részt véve ezzel egy globális vizsgálatban, amely számos nemzetközi bankot és prominens politikai szereplőt érintett. A vizsgálat célkeresztjében olyan nevek szerepelnek, mint Najib Razak, valamint az amerikai Goldman Sachs vezetői is.
Malajzia tavaly bejelentette, hogy 2019 és 2024 februárja között összesen 29 milliárd ringgit (körülbelül 6,92 milliárd dollár) értékben sikerült visszanyernie a 1MDB-alaphoz kapcsolódó vagyont.
2016-ban Szingapúr központi bankja 5,2 millió szingapúri dollár büntetést szabott ki a Standard Chartered helyi egységére az 1MDB-botrányhoz kapcsolódó pénzmosási szabálysértések miatt. A Monetary Authority of Singapore szerint vizsgálatai "jelentős hiányosságokat tártak fel a bank ügyfél-átvilágítási intézkedéseiben és a folyamatos ellenőrzési kontrolljában", de nem találtak "szándékos kötelességszegést".
A Reuters hírügynökség által közölt információk alapján...
