A rendőrség leleplezett egy ukrán csalóbandát, amely kriptovalutával folytatott illegális tevékenységet. Az ügyben a Belügyminisztérium is kifejtette álláspontját, jelezve, hogy a hatóságok elkötelezettek a hasonló bűncselekmények elleni harcban.
Az elmúlt hónapokban a legkülönfélébb típusú online csalásokat elkövető ukrán bűnözői csoportokra csapott le a rendőrség - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán csütörtökön, írja az MTI.
Az államtitkár ismertetése szerint a rendőrség feltérképezte a digitális bűnszervezeteket, strómanokat, ukrán irányítókat, call centereket, ezzel pedig már 169 ukrán gyanúsítottat azonosítottak be, akik között olyan irányítók, szervezők és strómanok is vannak, akik a bűnszervezet pénzmosó tevékenységét segítik.
Kiemelte, hogy
Rétvári Bence konkrét példákat említve számolt be arról, hogy Hajdú-Bihar vármegyében ukrán futárok bevonásával valósítottak meg úgynevezett kriptovaluta csalásokat. Ennek keretében egy áldozatot 103 millió forintos befektetésre csábítottak. A csalók által küldött e-mailek Ukrajnából érkeztek, majd futárt is megbíztak a pénz átvételével. Idén májusban a rendőrség egy csapdát állított fel, amelynek eredményeként elfogták azt az ukrán férfit, aki Varsóból érkezett, és 300 euróért vállalta volna a pénz szállítását – tájékoztatott az államtitkár. Hozzátette, hogy ukrán bűnözők online pénzmosó hálózatokat is irányítottak, ahol az alvilág hierarchiájának csúcsán álló személyek magyar strómanok segítségével tisztították meg az áldozatoktól kicsalt összegeket.
Csongrád-Csanád vármegyében egy ukrán állampolgár vezette azt a bonyolult hálózatot, amelyben banki ügyintézőnek álcázott telefonos csalók operáltak. Ezek a csalók az áldozatoktól távoli asztali elérést kértek, lehetővé téve számukra, hogy megszerezzék a banki adataikat, majd pedig eltulajdonítsák a pénzüket. Eközben Baranya vármegyében ukrán irányítók kriptovaluta átveréseket valósítottak meg, amelyek során átjátszóállomásokat használtak. Egy telekommunikációs bázist is felfedeztek, amely mögött ukrán IT-s csalók álltak, akik ügyesen álcázták a nemzetközi hívásokat, hogy elkerüljék a hatóságok figyelmét.
Rétvári Bence legújabb bejegyzésében rámutatott, hogy egy ukrán állampolgár vezette azt az online piactéri adathalászati műveletet, amely hamis csomagküldő weboldalak révén valósult meg. Ezzel a csaló módszerrel jóhiszemű eladókat csaptak be az interneten, és banki adataik megszerzésével jogtalanul emeltek le pénzt a számláikról. Veszprém vármegyében négy ukrán gyanúsított összesen 150 millió forintos kárt okozott, miután telefonos és online átverések által 35 áldozattól csaltak ki pénzt.
Rétvári Bence közösségi oldalán osztotta meg, hogy egykoron a legnagyobb bűnszervezeti illegális call center hálózat Ukrajnában tevékenykedett. Ezen a hálózaton keresztül magyar állampolgárokat kerestek meg, banki ügyintézés ürügyén, hogy így csapják be őket és juttassák el a pénzüket a csalókhoz.
